Vérification de l’identité de votre société

La réglementation européenne de lutte contre le blanchiment d’argent exige la vérification de l’identité des utilisateurs de plateformes où circulent des fonds. Aucun cash-out ne pourra être exécuté sans la vérification de l’identité et la situation de votre société.

S’agissant des sociétés, cette procédure s’intitule KYB – Know Your Business. Les vérifications sont opérées par notre prestataire de paiement MangoPay.

Afin de procéder aux vérifications nécessaires, la documentation suivante sera requise :
Pièce d’identité du représentant légal : dans le respect des conditions suivantes vérification de l'identité d'une personne physique
Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) : document listant toutes les personnes physiques ou morales disposant d’au moins 25% du capital ou des droits de vote dans la société
Statuts de la société à jour : charte fondatrice de la société
Preuve d’immatriculation : document de l'autorité nationale auprès de laquelle votre société a été déclarée datant de moins de 3 mois
Listes des actionnaires (optionnel) : les documents statutaires d’une société ne contenant pas nécessairement ces informations, il pourra vous être demandé de préciser la composition de votre actionnariat dans son intégralité

Mis à jour le : 10/05/2023