Vérification de l’identité de votre société
La réglementation européenne de lutte contre le blanchiment d’argent exige la vérification de l’identité des utilisateurs de plateformes où circulent des fonds. Aucun cash-out ne pourra être exécuté sans la vérification de l’identité et la situation de votre société.
S’agissant des sociétés, cette procédure s’intitule KYB – Know Your Business. Les vérifications sont opérées par notre prestataire de paiement MangoPay.
Afin de procéder aux vérifications nécessaires, la documentation suivante sera requise :
- **Pièce d’identité du représentant légal **: dans le respect des conditions suivantes vérification de l'identité d'une personne physique
- Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) : document listant toutes les personnes physiques ou morales disposant d’au moins 25% du capital ou des droits de vote dans la société
- Statuts de la société à jour : charte fondatrice de la société
- Preuve d’immatriculation : document de l'autorité nationale auprès de laquelle votre société a été déclarée datant de moins de 3 mois
- Listes des actionnaires (optionnel) : les documents statutaires d’une société ne contenant pas nécessairement ces informations, il pourra vous être demandé de préciser la composition de votre actionnariat dans son intégralité
Mis à jour le : 10/05/2023
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